С 20 августа 2025 года изменится перечень операций, подлежащих обязательному контролю по «антиотмывочному» законодательству

21 апреля 2025 года Президент РФ подписал Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ опубликован для всеобщего сведения.

 Из перечня операций, которые подлежат обязательному контролю, исключено внесение физическим лицом наличных денежных средств в размере не менее 1 млн руб. в уставный капитал, а также получение физическим лицом наличных денежных средств в размере не менее 1 млн руб. по чеку на предъявителя, если чек выдан нерезидентом.

В перечень добавлены следующие операции:

· зачисление денег на банковский счет юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т.п.;

·  списание денежных средств с данного счёта;

·  покупка физическим лицом у банка или продажа физическим лицом банку инвестиционных драгметаллов и т.д.;

· приобретение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем у банка или продажа банку драгоценных металлов в слитках и т.д.

О данных операциях банки будут направлять сведения непосредственно в Росфинмониторинг.

В соответствии со статьей 2 данный документ вступает в силу по истечении 120 дней после дня официального опубликования, т.е. 20 августа 2025 года.

Юристы Mosgo & Partners внимательно следят за всеми изменениями, чтобы предлагать решения, которые соответствуют интересам и потребностям наших клиентов.